CFTC предъявляет обвинения в крупном мошенничестве с бинарными опционами на 16 миллионов долларов

CFTC предъявляет обвинения в крупном мошенничестве с бинарными опционами на 16 миллионов долларов

Джейсон Б. Шарф, всемирная коллекция компаний, которыми он владеет и аффилированные маркетологи Майкл Шах и компания Zilmil Inc, были обвинены Комиссией по фьючерсным и торговым сделкам США (CFTC) в совершении мошеннической схемы на сумму 16 миллионов долларов США, связанной с бинарными опционами.

Гражданское дело, возбужденное CFTC в федеральном среднем округе Флориды, сосредоточено вокруг двух фирм, торгующих бинарными опционами, с которыми Scharf ведет бизнес — Citrades.com и AutoTradingBinary.com, которые действовали из Израиля и Болгарии. На момент составления данного отчета оба веб-сайта компании были недоступны. На сайте AutoTradingBinary имеется примечание, в котором говорится, что компания проводит некоторые обновления, и утверждается, что сайт скоро снова будет в сети (в лучшем случае сомнительная претензия).

Массовое мошенничество

В далеко идущей жалобе CFTC утверждается, что Scharf, аффилированный маркетолог Shah и его компания Zilmil, все виновны в том, что они действовали в качестве торговцев по фьючерсным комиссиям (FCM) и консультантов по торговле товарами (CTA), не имея юридически необходимой регистрации в CFTC и что ответчики не исполняли контракты на бинарные опционы на зарегистрированной бирже, как того требует закон.

Директор по защите прав CFTC Джеймс Макдональд выступил с заявлением, пояснив, что «…мошенническая схема в данном случае включает ложные заявления о сверхприбыли, фальшивые отзывы и «гарантированный доход». Макдональд также заявил, что схема мошенничества «была массовой», включая более 8 000 клиентов и незаконное присвоение более 16 миллионов долларов. Он подчеркнул, что подача жалобы была направлена на то, чтобы отправить сообщение о том, что CFTC будет продолжать активно заниматься бинарными опционами, связанными с мошенничеством в торговле. Макдональд признал международный масштаб дела, выразив благодарность CFTC за помощь «международных правоохранительных партнеров».

Мошенническая схема здесь включала в себя ложные заявления о завышенной прибыли, фальшивые отзывы и «гарантированный доход».

В подробной жалобе утверждается, что схема мошенничества действует по крайней мере с 2014 года и включает мошеннические рекламные кампании, в которых используются ложные обещания, чтобы побудить клиентов покупать системы торговли опционами и открывать счета у брокеров бинарных опционов http://binarki-opciony.com/reyting-luchshiye-brokery.

Активы, замороженные судом

12 июля судья окружного суда США Брайан Дж. Дэвис ввел в действие Постановление об ограничении полномочий, чтобы заморозить финансовые активы компании «Шарф» и «Шах», компании «Зилмил». Приказ также запрещает ответчикам уничтожать любые книги или финансовые документы, а также предоставляет немедленный доступ к документам в CFTC. Слушание, назначенное на 26 июля 2017 года, будет проведено, чтобы решить, следует ли продолжать замораживание активов, а также решить вопрос о предоставлении предварительного судебного запрета против ответчиков.

Хотя CFTC добивается реституции для клиентов, финансовых штрафов и постоянных судебных запретов, а также запретов на регистрацию и торговлю против ответчиков, маловероятно, что обманутые клиенты когда-либо снова увидят свои деньги. В таких случаях деньги, как правило, уже ушли, потраченные мошенниками.

Джейсон Шарф — житель долины Виллидж, Калифорния. Майкл Шах проживает в Джексонвилле, штат Флорида, где также проживает его компания Zilmil. Поиск записей в Интернете не смог раскрыть точную природу бизнеса Zilmil, но показал, что Шах также указан в качестве президента компании Infinity Web Marketing Corporation. Зарегистрированным агентом Zilmil является Lci Taxes of Bunnell, Флорида.

P.S.: Если Вас интересует вопрос, как заработать деньги в интернете? По этой ссылке Вы найдете ответ!